『壹』 数字货币是怎样的骗局
1. 传销式数字货币的运作机制通常由背后的特定机构操控其“交易行情”。在初期的诱惑阶段，这些机构可能会人为抬高货币价格以吸引投资者。一旦吸引了足够多的投资，这些机构会突然大量抛售，导致价格暴跌，使投资者遭受重大损失。
2. 在某些情况下，当返利高峰来临，平台运营者会突然关闭平台并消失，带着投资者的资金转移到新的地方，用新的概念包装相同的骗局，以此继续行骗。
3. 数字货币传销与传统的传销相比，通常具有三个显著特点：首先，它拥有看似真实的产品——数字货币，并且这种数字货币被精心包装，给人一种高科技的感觉；其次，参与者通过拉拢新成员可以获得奖励，这些奖励通常是以数字货币形式发放；最后，随着参与人数的增加，数字货币的价值被人为地推高，参与者在数字货币价值上升期间可以获得更多奖励，甚至包括底层参与者也能获利。然而，一旦进入价值下降周期，底层参与者往往面临巨大的损失。
4. 所谓的“万福币”等数字货币大盘实际上并不存在，这些都是组织者虚构出来的。在返利高峰期，组织者常常会突然消失，关闭网络平台并潜逃。当风声过后，他们又会以新的概念出现，继续行骗。
5. 传销数字货币之所以能够欺骗许多人，一个重要原因是它们经常利用虚假的官方人士或权威机构的背书来包装项目，使其看起来非常合法和高端。
来源：人裤薯民网 - 揭秘传销式数字货币骗局，一到返钱高峰就关网跑路。
『贰』 100大传销币清单！五招辨别是否属于传销币
揭秘区块链世界中的传销陷阱
随着数字货币的兴起，非法传销活动也趁机滋生，给投资者带来巨大损失。链得得App自2018年起，持续追踪并发布《百大传销币清单》，揭露了数百个涉嫌传销的数字货币项目，它们借助多层次营销、金字塔结构和非法发展下线等手法，如GRDC、亚盾币和DGC虚拟币等，行骗于无形。
一、中央币：层层剥削的金字塔
2016年面世的中央币，以会员费和独特的三轨结构运作，动态静态奖励交织。2017年，会员数量达到30,855，层次高达83层，疯狂吸收资金2亿多，却在2017年4月因传销行为被曝光。
二、克拉币：五军集团的谎言
泰国克拉币项目背后是五军集团，投资者被诱以高额回报，却被迫发展下线，暴露了其传销本质。
三、云讯通：以“原始股”为诱饵的传销陷阱
云讯通项目号称区块链创新，实则以“原始股”为名进行传销活动，历经多次模式变换，投资者需谨慎其真实目的。
...
31. 环保农业链：虚假繁荣下的崩塌
环保农业链曾以山茶油名义，项目方卷款跑路，罗军雄等涉案人员被捕，显示了传销币的不法面目。
在这一系列的案例中，我们发现众多区块链项目以合法外表掩盖其非法传销的本质。例如，IAC、亮碧思、AE等项目打着区块链的旗号，实则进行现金、虚拟货币和投资项目诈骗。警方的严厉打击并未止步，传销平台成员相继落网，涉及金额触目惊心。
识别传销币的关键在于其运作模式。去中心化的数字货币，如比特币，其发行透明且遵循固定的总量规则；而传销币往往由机构或个人控制，通过高额返利吸引投资者，而非通过算法加密交易。去中心化币的官网通常有https保护，传销币网站则常无保障，且面临跨地区调查的困难。
因此，投资者在涉足数字货币市场时，务必警惕任何非去中心化、高返利、依赖发展下线的项目，谨防落入传销的陷阱。只有通过理性分析，才能在加密货币的海洋中辨别真伪，保护自身资产安全。
『叁』 数字货币骗局多为传销币 “五大禁区”需防范
据介绍，数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。
央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。
央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。
小心传销币： 当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网传销，会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。传销币有5个特征：不敢到知名论坛发帖；开发团队神秘，不肯公布身份；迟迟不肯公布代码；只可以在官方交易平台交易；在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人。
小心社交群： 玩数字货币的人会去社群，在群里发布低于市场价的卖币公告，引受害人上钩。有的假装很专业，让受害人相信他们对币种风向的把控，然后受害人花大价钱加入专业人的风向群。进群以后，买了“专业人”推荐的币，要是跌了，受害人在群里申诉，会被踢出群聊。
小心假平台： 骗子让受害人把钱存进他提供的平台，平台数据库会给受害人显示一个数字，来代表受害人的余额，其实，受害人的币已经在骗子口袋了。
小心假币假钱包： 有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包会获取受害人的个人信息，里面的数字货币自然也是假的。
小心假网站： 假的网站就是山寨网站，以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站，页面、域名真假难辨，在受害人注册好、把数字货币打到骗子给受害人的众筹地址里后，数字货币就有去无回了。
市民理财投资一定要选择合法正规的平台和机构，可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。
不要轻易相信QQ、微信群里所谓的“老师”“专家”“精英”，更不要在一些来历不明的网络平台和APP上投资，这大多是骗子搭建的虚假平台，可以随意修改数据。
切勿盲目加入未经核实的投资理财群，这有可能是预设的骗局，群里可能除了“入局者”以外都是骗子，会让其不知不觉落入圈套。
『肆』 数字货币是骗局吗
数字商城并非都是骗局，但存在一些不法分子利用数字商城的概念进行欺诈活动。这些骗局往往涉及虚假宣传、诱导投资、非法集资等手段，旨在骗取受害者的财物。
首先，要识别数字商城骗局，需要了解其常见的欺诈手法。不法分子往往会通过夸大其词、虚假宣传等方式，将数字商城描绘成一个可以快速致富的平台。他们可能会承诺高额的回报，甚至宣称可以保证投资者稳赚不赔。然而，这些承诺往往是无法兑现的，投资者最终可能会遭受重大的经济损失。
其次，数字商城骗局还可能涉及复杂的金融操作和非法集资。不法分子可能会利用数字商城作为幌子，吸引投资者投入资金，然后通过各种手段将这些资金转移或挪用。例如，他们可能会虚构商品交易、操纵市场价格、制造虚假繁荣等，以骗取更多投资者的信任和投资。一旦骗局被揭穿，投资者可能会面临资金无法追回的风险。
为了避免陷入数字商城骗局，投资者需要保持警惕，并采取一些防范措施。首先，要对数字商城进行充分的了解和调查，确保其合法性和真实性。其次，要谨慎对待高额回报的承诺，不要轻易相信不切实际的宣传。此外，投资者还应该选择正规、有监管的平台进行投资，以降低风险。
总之，数字商城骗局是一种利用数字商城概念进行欺诈活动的行为。投资者需要保持警惕，了解骗局的常见手法，并采取有效的防范措施，以避免成为骗局的受害者。同时，政府和监管部门也应该加强对数字商城的监管和打击力度，维护市场秩序和投资者的合法权益。
『伍』 数字货币是怎样的骗局
数字货币并非骗局，它是一种基于数字技术的货币形式，被设计为安全、便捷的交易媒介。然而，围绕着数字货币的概念，确实存在一些骗局和欺诈行为，这些行为是由不法分子利用数字货币的热度和公众对其了解不足而进行的。
首先，要明确数字货币本身是合法的，且被越来越多的国家和机构所接受。例如，比特币等数字货币已经在全球范围内得到了广泛的认可和应用。数字货币的核心技术，如去中心化的区块链技术，确保了交易的安全性和不可篡改性，这使得数字货币在交易过程中具有很高的可信度。
但是，一些不法分子利用数字货币的概念进行欺诈。他们可能通过创建虚假的数字货币或交易平台，诱导投资者投入资金，然后卷款跑路。这些骗局通常伴随着高额的回报承诺，以吸引更多的投资者。例如，之前出现的“比特币挖矿”骗局，就通过虚假宣传和高额回报的承诺，骗取了大量投资者的资金。
此外，还有一些骗局涉及“空气币”或“传销币”。这些币种通常没有实际的应用场景，只是被用作一种投资工具，通过不断的炒作来拉高币价，然后让早期投资者抛售获利。这种骗局在数字货币市场尤为常见，因为它们利用了人们对数字货币的误解和贪婪心理。
总的来说，数字货币本身并不是骗局，而是一种新型的交易媒介。然而，由于市场的不成熟和投资者的盲目跟风，数字货币领域确实存在一些欺诈行为。因此，投资者在参与数字货币交易时，应保持警惕，充分了解相关信息，避免陷入骗局。同时，监管机构也应加强对数字货币市场的监管，以保护投资者的合法权益。