虚拟货币理财诉讼返还

㈠ 卖虚拟币的时候，如果收到了黑钱的话，需要返还吗

本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的，所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织，是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”？

文章脉络：

一、追缴不一定没收，可获退赔；

二、 追缴的范围：成罪范围内的违法所得；

三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。

买币款谁退谁：“违法所得”的计算

根据《刑法》第64条规定，只有“违法所得”才应当被追缴、退赔。违法所得，字面上看，是指通过违法（包括但不限于犯罪）所获取的财物。而最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第二条规定，涉案财物包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。

根据前述规定，违法所得依据产生违法所得的犯罪分为两类：

（1）取得利益型的犯罪中的违法所得；如盗窃罪、贪污罪、受贿罪中的盗赃物品、贪贿财产等；

（2）经营利益型的犯罪, 如高利转贷罪。

可见，违法所得不仅包括通过违法犯罪行为获得的财物（即，原生的违法所得，取得利益型），也包括这些财物可能发生的天然孳息、法定孳息以及利用该财物而经营所获得的财产性利益（即，派生的违法所得，经营利益型）。对于前者而言，产生收益的活动本身即是违法的；收益就是违法行为的对象或结果。对于后者而言，产生收益的活动是合法的；只是用以产生收益的本金涉嫌违法。

前述两类违法所得产生的方式不同, 其追缴的计算方式也不同。对于取得利益型犯罪的违法所得而言，所取得的非法财产本身即是违法所得的数额；而对于经营利益型犯罪的违法所得而言，,则应当扣除正常经营所获利益。例如，在高利转贷罪中，违法所得通常是指利差所得，而并非全部转贷款的金额。

规范上，法律规定的态度也非常明确：1995 年最高人民法院《关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“ 违法所得数额”的批复》中指出: 全国人民代表大会常务委员会《关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》规定的“ 违法所得数额”, 是指生产、销售伪劣产品获利的数额。从字面意义看, 这里的“ 违法所得”应扣除相应的成本。

司法实践中，一般也认为：实际购买产品的金额是合法经营的金额，应当予以扣除；而提供服务等没有实际产品的情况下（例如，非法行医等场合下的人力投入），相应成本不予扣除。

组织领导传销活动罪中，存在“人头计酬”等向“上线”返现的情形。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》（国家工商总局第37号令）第八条规定：“在传销活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算。”

可见，向上线缴纳的“抽头”不是传销组织中本层级当事人的收入；而是上线的收入，应予以扣除，并计算入上线的违法所得数额中。在作为上线的违法所得收缴后，依据前文所讲，及时向下线进行返还。

以上就是今天的分享，感恩读者！

㈡ 平台虚拟货币被骗能追回吗

虚拟货币也属于个人财产，侵害他人财产构成犯罪的也会依法追究刑事责任，而对于涉案的犯罪物品会进行返还。
法律依据：《刑法》第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

㈢ 平台虚拟货币被骗能追回吗

法律分析：可以通过法律途径维权，根据被骗金额大小，若被骗金额达到3000元以上，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。若被骗金额较小，未达到立案标准的，可以向法院提起诉讼，要求行为人返还资金。在此过程中，被骗者需要保留汇款给对方的相关凭证，如通过什么账号、何种形式向对方汇款。

法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法。

㈣ 诈骗案的赃款是按报案先后顺序给返还么

被诈骗报案后，对方开始返还部分赃款，这样不会由刑事案件变成民事纠纷，只能是犯罪嫌疑人积极退赃，如果诈骗数额不超过三万元，取得被害人的谅解书可以判缓刑。

㈤ 民间借贷返还用虚拟货币当事人同意后又反悔法院怎么判决

《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条规定：“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数）。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。”所以，如果当事人约定的借贷利率过高的，法院不能支持当事人约定的利率计付的利息，也不能一概地以中国人民银行公布的同期同类贷款利率的1倍或4倍去计付利息，而是由法官行使自由裁量权，结合本地的经济状况和群众的生活水平来确定利率。但是，根据《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第9条“公民之间的定期无息借贷，出借人要求借款人偿付逾期利息，或者不定期无息贷款经催告不还；出借人要求偿付催告后利息的，可参照银行同类贷款的利率计息”的规定精神，一般确定的利率高于中国人民银行公布的同期同类贷款利率1倍是比较恰当的，但决不能高于4倍。所以，审判实践中那种利息约定过高便认为是高利贷而不支持当事人的利息请求和一概地以中国人民银行公布的同期同类贷款利率的1倍或4倍计付利息的做法都是不适当的。第1页共1页

㈥ usdt被骗找哪个部门解决

向法院起诉是行之有效的方法，也是唯一可能全额拿回损失的方法。但前提是能够知道虚拟货币期货交易所的地址才可以。否则，如果不知道地址，不知道联系方式，那么起诉也意义不大。

起诉之后，就要求确认投资者与虚拟货币期货交易所之间的交易是无效的，从而要求其返还投资者的全部损失。交易无效的原因就是虚拟货币期货交易所是非法期货，其没有期货资质。

当然，现在一些虚拟货币期货交易所为了逃避责任，办公地址经常变化，因此，无法找到其办公地址。因此，这就要求投资者在投资时，一定要保存好自己的证据，或者现场考察之后再确定是否投资。笔者建议，投资者远离这类投资骗局。

现场谈判维权：

很多投资者在被骗之后，有的会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，去围攻交易所，给其施加压力，让其返还相关的损失，这种方式会起一定的作用，有的投资者拿回了部分损失，有的是损失的三成，有的是损失的五成，最好的是全部拿回，超额拿回的基本都是通过相关实力或背景拿回的，有的通过媒体，有的通过找关系，但是没有全部拿回的占了大多数。

拿回损失的投资者在全部被骗的投资者中，又占了少数。因此，通过这种方式拿回款项，也仅仅是众多受骗者中的一小部分。对于那些证据不全的，交易所根本不会和投资受骗者进行谈判，因此现场维权，效果难以实现。

㈦ 虚拟货币转错账可以要回吗

法律分析：汇错款可以追回。建议及时跟对方联系，私下解决即可，如果对方不返还，可以起诉解决。

法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》

第六条 民事案件的审判权由人民法院行使。

人民法院依照法律规定对民事案件独立进行审判，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

第一百一十九条 起诉必须符合下列条件：

（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

（二）有明确的被告；

（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；

（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

第一百二十三条 人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。