『壹』 數字貨幣是怎樣的騙局
1. 傳銷式數字貨幣的運作機制通常由背後的特定機構操控其「交易行情」。在初期的誘惑階段，這些機構可能會人為抬高貨幣價格以吸引投資者。一旦吸引了足夠多的投資，這些機構會突然大量拋售，導致價格暴跌，使投資者遭受重大損失。
2. 在某些情況下，當返利高峰來臨，平台運營者會突然關閉平台並消失，帶著投資者的資金轉移到新的地方，用新的概念包裝相同的騙局，以此繼續行騙。
3. 數字貨幣傳銷與傳統的傳銷相比，通常具有三個顯著特點：首先，它擁有看似真實的產品——數字貨幣，並且這種數字貨幣被精心包裝，給人一種高科技的感覺；其次，參與者通過拉攏新成員可以獲得獎勵，這些獎勵通常是以數字貨幣形式發放；最後，隨著參與人數的增加，數字貨幣的價值被人為地推高，參與者在數字貨幣價值上升期間可以獲得更多獎勵，甚至包括底層參與者也能獲利。然而，一旦進入價值下降周期，底層參與者往往面臨巨大的損失。
4. 所謂的「萬福幣」等數字貨幣大盤實際上並不存在，這些都是組織者虛構出來的。在返利高峰期，組織者常常會突然消失，關閉網路平台並潛逃。當風聲過後，他們又會以新的概念出現，繼續行騙。
5. 傳銷數字貨幣之所以能夠欺騙許多人，一個重要原因是它們經常利用虛假的官方人士或權威機構的背書來包裝項目，使其看起來非常合法和高端。
來源：人褲薯民網 - 揭秘傳銷式數字貨幣騙局，一到返錢高峰就關網跑路。
『貳』 100大傳銷幣清單！五招辨別是否屬於傳銷幣
揭秘區塊鏈世界中的傳銷陷阱
隨著數字貨幣的興起，非法傳銷活動也趁機滋生，給投資者帶來巨大損失。鏈得得App自2018年起，持續追蹤並發布《百大傳銷幣清單》，揭露了數百個涉嫌傳銷的數字貨幣項目，它們藉助多層次營銷、金字塔結構和非法發展下線等手法，如GRDC、亞盾幣和DGC虛擬幣等，行騙於無形。
一、中央幣：層層剝削的金字塔
2016年面世的中央幣，以會員費和獨特的三軌結構運作，動態靜態獎勵交織。2017年，會員數量達到30,855，層次高達83層，瘋狂吸收資金2億多，卻在2017年4月因傳銷行為被曝光。
二、克拉幣：五軍集團的謊言
泰國克拉幣項目背後是五軍集團，投資者被誘以高額回報，卻被迫發展下線，暴露了其傳銷本質。
三、雲訊通：以「原始股」為誘餌的傳銷陷阱
雲訊通項目號稱區塊鏈創新，實則以「原始股」為名進行傳銷活動，歷經多次模式變換，投資者需謹慎其真實目的。
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31. 環保農業鏈：虛假繁榮下的崩塌
環保農業鏈曾以山茶油名義，項目方捲款跑路，羅軍雄等涉案人員被捕，顯示了傳銷幣的不法面目。
在這一系列的案例中，我們發現眾多區塊鏈項目以合法外表掩蓋其非法傳銷的本質。例如，IAC、亮碧思、AE等項目打著區塊鏈的旗號，實則進行現金、虛擬貨幣和投資項目詐騙。警方的嚴厲打擊並未止步，傳銷平台成員相繼落網，涉及金額觸目驚心。
識別傳銷幣的關鍵在於其運作模式。去中心化的數字貨幣，如比特幣，其發行透明且遵循固定的總量規則；而傳銷幣往往由機構或個人控制，通過高額返利吸引投資者，而非通過演算法加密交易。去中心化幣的官網通常有https保護，傳銷幣網站則常無保障，且面臨跨地區調查的困難。
因此，投資者在涉足數字貨幣市場時，務必警惕任何非去中心化、高返利、依賴發展下線的項目，謹防落入傳銷的陷阱。只有通過理性分析，才能在加密貨幣的海洋中辨別真偽，保護自身資產安全。
『叄』 數字貨幣騙局多為傳銷幣 「五大禁區」需防範
據介紹，數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。
央行貨幣金銀局官網發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以「中國人民銀行授權發行」，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。
央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。
小心傳銷幣： 當傳銷的人有了互聯網思維，他們就變成了互聯網傳銷，會利用各種手段來騙你們的錢，曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。傳銷幣有5個特徵：不敢到知名論壇發帖；開發團隊神秘，不肯公布身份；遲遲不肯公布代碼；只可以在官方交易平台交易；在QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人。
小心社交群： 玩數字貨幣的人會去社群，在群里發布低於市場價的賣幣公告，引受害人上鉤。有的假裝很專業，讓受害人相信他們對幣種風向的把控，然後受害人花大價錢加入專業人的風向群。進群以後，買了「專業人」推薦的幣，要是跌了，受害人在群里申訴，會被踢出群聊。
小心假平台： 騙子讓受害人把錢存進他提供的平台，平台資料庫會給受害人顯示一個數字，來代表受害人的余額，其實，受害人的幣已經在騙子口袋了。
小心假幣假錢包： 有假的交易平台自然也有假的錢包，這些錢包會獲取受害人的個人信息，裡面的數字貨幣自然也是假的。
小心假網站： 假的網站就是山寨網站，以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站，頁面、域名真假難辨，在受害人注冊好、把數字貨幣打到騙子給受害人的眾籌地址里後，數字貨幣就有去無回了。
市民理財投資一定要選擇合法正規的平台和機構，可以在證監會、期貨業協會網站了解其資質或實地查看情況。
不要輕易相信QQ、微信群里所謂的「老師」「專家」「精英」，更不要在一些來歷不明的網路平台和APP上投資，這大多是騙子搭建的虛假平台，可以隨意修改數據。
切勿盲目加入未經核實的投資理財群，這有可能是預設的騙局，群里可能除了「入局者」以外都是騙子，會讓其不知不覺落入圈套。
『肆』 數字貨幣是騙局嗎
數字商城並非都是騙局，但存在一些不法分子利用數字商城的概念進行欺詐活動。這些騙局往往涉及虛假宣傳、誘導投資、非法集資等手段，旨在騙取受害者的財物。
首先，要識別數字商城騙局，需要了解其常見的欺詐手法。不法分子往往會通過誇大其詞、虛假宣傳等方式，將數字商城描繪成一個可以快速致富的平台。他們可能會承諾高額的回報，甚至宣稱可以保證投資者穩賺不賠。然而，這些承諾往往是無法兌現的，投資者最終可能會遭受重大的經濟損失。
其次，數字商城騙局還可能涉及復雜的金融操作和非法集資。不法分子可能會利用數字商城作為幌子，吸引投資者投入資金，然後通過各種手段將這些資金轉移或挪用。例如，他們可能會虛構商品交易、操縱市場價格、製造虛假繁榮等，以騙取更多投資者的信任和投資。一旦騙局被揭穿，投資者可能會面臨資金無法追回的風險。
為了避免陷入數字商城騙局，投資者需要保持警惕，並採取一些防範措施。首先，要對數字商城進行充分的了解和調查，確保其合法性和真實性。其次，要謹慎對待高額回報的承諾，不要輕易相信不切實際的宣傳。此外，投資者還應該選擇正規、有監管的平台進行投資，以降低風險。
總之，數字商城騙局是一種利用數字商城概念進行欺詐活動的行為。投資者需要保持警惕，了解騙局的常見手法，並採取有效的防範措施，以避免成為騙局的受害者。同時，政府和監管部門也應該加強對數字商城的監管和打擊力度，維護市場秩序和投資者的合法權益。
『伍』 數字貨幣是怎樣的騙局
數字貨幣並非騙局，它是一種基於數字技術的貨幣形式，被設計為安全、便捷的交易媒介。然而，圍繞著數字貨幣的概念，確實存在一些騙局和欺詐行為，這些行為是由不法分子利用數字貨幣的熱度和公眾對其了解不足而進行的。
首先，要明確數字貨幣本身是合法的，且被越來越多的國家和機構所接受。例如，比特幣等數字貨幣已經在全球范圍內得到了廣泛的認可和應用。數字貨幣的核心技術，如去中心化的區塊鏈技術，確保了交易的安全性和不可篡改性，這使得數字貨幣在交易過程中具有很高的可信度。
但是，一些不法分子利用數字貨幣的概念進行欺詐。他們可能通過創建虛假的數字貨幣或交易平台，誘導投資者投入資金，然後捲款跑路。這些騙局通常伴隨著高額的回報承諾，以吸引更多的投資者。例如，之前出現的“比特幣挖礦”騙局，就通過虛假宣傳和高額回報的承諾，騙取了大量投資者的資金。
此外，還有一些騙局涉及“空氣幣”或“傳銷幣”。這些幣種通常沒有實際的應用場景，只是被用作一種投資工具，通過不斷的炒作來拉高幣價，然後讓早期投資者拋售獲利。這種騙局在數字貨幣市場尤為常見，因為它們利用了人們對數字貨幣的誤解和貪婪心理。
總的來說，數字貨幣本身並不是騙局，而是一種新型的交易媒介。然而，由於市場的不成熟和投資者的盲目跟風，數字貨幣領域確實存在一些欺詐行為。因此，投資者在參與數字貨幣交易時，應保持警惕，充分了解相關信息，避免陷入騙局。同時，監管機構也應加強對數字貨幣市場的監管，以保護投資者的合法權益。